安徽海螺水泥股份有限公司关于向安徽海螺集团有限责任公司及安徽海螺创业投资有限责任公司 发行股份购买资产之申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      中国证券监督管理委员会（”中国证监会”）已于近日颁发了证监公司字[2007]74号文，核准安徽海螺水泥股份有限公司（”本公司”）向安徽海螺集团有限责任公司（”海螺集团”）及安徽海螺创业投资有限责任公司（”海创公司”）发行股份收购资产；同时,中国证监会亦颁发了证监公司字[2007]75号文，同意豁免海螺集团及海创公司要约收购义务。本公司董事会将根据上述核准文件要求和本公司2006年第一次临时股东大会及类别股东会议的授权，办理本次发行股份购买资产的相关事宜。

      关于本次发行股份购买资产的详细情况请参见同日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站上刊登的《安徽海螺水泥股份有限公司向特定对象发行股份购买资产报告书》。

      特此公告

                                                                  安徽海螺水泥股份有限公司董事会
                                                                           2007年四月二十七日